Hầu hết các loại tiền ảo được phát hành không chịu sự quản lý của chính phủ hay cơ quan có thẩm quyền. Chính vì vậy tội phạm rửa tiền vẫn sử dụng nhiều mánh khóe để biến loại tiền này thành công cụ rửa tiền rất tinh vi. Mới đây Binance bị nghi ngờ có liên quan đến một số phi vụ rửa tiền. Bài viết hôm nay chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin liên quan đến cáo buộc rửa tiền của Binance là gì.
Cáo Buộc Rửa Tiền Của Binance Là Gì?
Những hành động bất hợp pháp của những nhóm tội phạm rửa tiền đang ngày càng tăng lên đáng kể. Họ sử dụng các mánh khóe rất tinh vi để có thể thực hiện được hành vi phạm pháp của mình.
Hành động điều tra sàn Binance của chính phủ Mỹ cũng chính là lời cảnh báo cho những nhóm đối tượng này. Đồng thời loại bỏ tận gốc những hoạt động bất hợp pháp, đang phát triển rất mạnh và hầu như không được kiểm soát trong thị trường tiền ảo.
Được sáng lập vào năm 2017 dưới dự dẫn dắt của CEO Changpeng Zhao. Sàn giao dịch tiền ảo Binance đã phát triển mạnh mẽ vượt qua các đối thủ. Và đứng đầu thế giới về khối lượng giao dịch các cặp coin hàng ngày.
Các hoạt động của sàn Binance nằm ngoài sự kiểm soát chính phủ cũng như các cơ quan có thẩm quyền. Binance ra đời tại Quần đảo Cayman và có văn phòng tại Singapore. Tuy nhiên doanh nghiệp này đang thiếu một trụ sở công ty duy nhất.
Công ty Chainalysis Inc là một công ty chuyên về pháp y blockchain. Đã được chọn để kiểm tra một số các giao dịch của Binance. Sau khi có kết quả họ kết luận rằng. “Trong số các giao dịch mà họ đã kiểm tra, Binance là nơi có dòng tiền liên quan đến tội phạm chảy qua nhiều hơn bất kỳ sàn giao dịch tiền điện tử nào khác”.
Ảnh Hưởng Của Việc Điều Tra Với Sàn Binance Là Gì?
Ảnh hưởng lớn nhất của việc điều tra sàn Binance là sự sụt giảm giá trị của các loại coin. Cụ thể ngay sau khi thông tin điều tra sàn Binance được công bố. Tỷ giá Bitcoin lao dốc xuống dưới 50.000 USD/BTC. Kéo theo đó là sự sụt giảm mạnh mẽ của thị trường tiền ảo, vốn hóa thị trường đã giảm 7,88%.
Theo thống kê chỉ trong có 24h giá của BTC đã giảm 5%. Hàng loạt các đồng tiền điện tử khác cũng giảm theo. Ví dụ như Ethereum (-7,8%), Binance Coin (-8,6%), Dogecoin (-5,58%), Bitcoin Cash (-9,56%).
Trong số các đồng coin đứng đầu về mức vốn hóa thì Dogecoin và Bitcoin Cash là những đồng chịu sự ảnh hưởng lớn và mất giá nhiều nhất lần lượt là 26% và 23%.
Mối Quan Tâm Của Chính Phủ Mỹ Với Sàn Binance Là Gì?
Từ những cáo buộc có liên quan đến hành động rửả tiền của sàn Binance. Chính phủ Mỹ lo ngai rằng tiền ảo là nơi tiềm ẩn những hành động vào giao dịch bất hợp pháp. Không riêng hành động rửa tiền mà còn bao gồm cả trộm cắp, giao dịch ma túy và trốn thuế.
Từ những cáo buộc và lo lắng như vậy sẽ là rào cản rất lớn cho ngành công nghiệp đang trở thành xu hướng phát triển chủ đạo này. Phố Wall cũng đang dần chấp nhận Bitcoin và các tokens khác. Trong bối cảnh đầu tư tiền ảo trên toàn cầu.
Tiếp đến là cuộc tấn công mạng nhằm vào Colonial Pipeline Co khiến khắp miền Đông nước Mỹ bị thiếu nhiên liệu. Điều này cho thấy các dấu hiệu đang bị đe dọa. Ngay sau đó Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) cũng đã vào cuộc điều tra Binance. Để chứng minh rẳng liệu Binance có cho phép các nhà đầu tư Mỹ. Thực hiện các giao dịch bất hợp pháp hay không.
Bên cạnh đó các nhà chức trách cũng có thể kiểm tra Binance có cho phép các nhà đầu tư mua các sản phẩm phát sinh được liên kết với các token kỹ thuật số hay không. Vì công dân Mỹ bị cấm mua các sản phẩm như vậy. Trừ khi các công ty cung cấp chúng đã đăng ký với CFTC.
Phản Hồi Của Sàn Binane Là Gì?
Jessica Jung người phát ngôn của sàn Binane đã phát biểu trước cuộc điều tra. “Chúng tôi rất coi trọng các nghĩa vụ pháp lý của mình. Và sẽ hợp tác với các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật”. Jessica Jung cho biết thêm sàn Binane sẽ không bình luận về các vấn đề hoặc thắc mắc cụ thể. Bà nói rằng “Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để xây dựng một chương trình tuân thủ mạnh mẽ. Kết hợp các nguyên tắc và công cụ chống rửa tiền được các tổ chức tài chính sử dụng. Để phát hiện và giải quyết các hoạt động đáng ngờ”.
CEO Zhao cũng đã khẳng định rằng sàn Binance tuân thủ mọi quy định và pháp lý của Mỹ. Thậm chí họ đã chặn người Mỹ không cho truy cập vào trang web của họ. Và sử dụng công nghệ tiên tiến để phân tích các giao dịch. Nhằm tìm kiếm các dấu hiệu rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác.
Vào năm ngoái sàn Binance đã cảnh báo công dân Mỹ không được truy cập vào trang web của họ cũng như tạo tài khoản để giao dịch. Nếu họ phát hiện tài khoản đó sẽ bị họ đóng băng.
Thêm nữa sàn Binance đã làm việc với đối tác Chainalysis để theo dõi số Bitcoin trị giá 2,8 tỷ USD. Kết quả thu được số Bitcoin mà họ nghi ngờ tội phạm. Đã chuyển sang các nền tảng giao dịch khác vào năm 2019. Đồng thời Chainalysis xác định rằng, khoảng 27%, tương đương 756 triệu USD, có liên quan đến Binance.
Phản hồi lại báo cáo sàn Binance cho biết. Họ luôn tuân thủ tất cả các quy định chống rửa tiền tại các quốc gia mà sàn hoạt động. Đồng thời và làm việc với các đối tác như Chainalysis để cải thiện hệ thống của mình.
Kết Luận
Trên đây là toàn bộ những thông tin mà chúng tôi cập nhật liên quan đến cáo buộc rửa tiền của Binance là gì. Bên cạnh đó là những phản hồi của sàn Binance về cáo buộc này. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi cung cấp sẽ giúp bạn hiểu rõ thêm về vấn đề này. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi!
